Nell’ambito dei controlli antiriciclaggio, in pochi mesi, la Guardia di finanza ha individuato a Cagliari due agenzie di money transfer che avevano realizzato numerose movimentazioni illecite di denaro.
Nel primo caso, i militari, alcuni mesi fa, avevano scoperto che il titolare, attraverso lo smurfing (tecnica illecita di transazioni frazionate) aveva realizzato 125 trasferimenti di denaro verso l’estero per 49 clienti, eludendo la normativa che impedisce l’invio via money transfer di contante per cifre superiori ai 1.000 euro ad operazione: complessivamente 130.036 euro e l’agente finanziario era stato sanzionato, insieme ai suoi clienti.
Nei giorni scorsi, altra scoperta nei confronti di un’altra agenzia: 55 clienti che, in 59 circostanze, avevano trasferito complessivi 99.753 euro in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti. Per l’agente finanziario ed i 55 clienti sono scattate sanzioni fino a 50.000 euro per ciascuno di loro. (red)
(admaioramedia.it)
